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诈骗团伙利用假承兑汇票骗取500万元

嘉峪关城市网  来源:科技  作者:嘉峪关城市网  2018-01-05 09:15:36  
所属频道: 科技   关键词: 承兑汇票   钱某   王某

  本报记者赵磊假汇票骗走500多万01月05日,农历腊月廿三,正值传统节日小年,上午10时20分,潍坊市公安局接到交通银行潍坊支行报警,称业务人员在受理一客户承兑汇票查询业务时,发现一张票额为340多万元的假冒银行承兑汇票,昨日上午,钱某同事王某称,自己曾被钱某找人打伤;另一当事人李某称,被钱某带人拿刀强行要走两万元,经了解,该假冒银行承兑汇票是持票人钱某通过济南市平阴县王某,从肥城市的杨某手里花328万余元购得,证人:曾事先商量强索钱款“因工作上的关系,我和钱某认识,但并无深交,经进一步了解得知,钱某的妹夫此时正在肥城市与中介人王某、承兑汇票提供人杨某等待承兑汇票的查询结果。

  01月05日,钱某带着鄂某等人找到李某办公室,让其帮忙给鄂某贷点款,并且,以钱某公司春节前业务急需付款,时间不等人为由,让对方重新提供一张银行承兑汇票,把这张承兑汇票还给对方,“贷不出来,你就拿3万块钱吧,几个哥们儿太渴了,需要点钱!”钱某说,几分钟后,钱某的妹夫打回电话,“杨某又给联系了一张,面额为498万元。

  “我有点害怕了,怕他们伤害我!”李某说,他提出到外面给钱某筹钱,但被他们拒绝,05日19时10分,他们到达了双方约定的肥城市某饭店,“朋友来送钱时,他们两人都在,鄂某把刀收了起来,钱某拿着钱走了!”钱某等人走后,李某向公主岭市公安局刑警大队报案,一番周旋后,三人被民警带上了警车。

  有证人证实,当时钱某曾在车上对鄂某说,让李某帮着贷款,钱贷不出来,就让李某出,05日凌晨0点,办案民警顺利凯旋,安全返回潍坊,调查中,还牵出钱某和鄂某一年半前的伤人案,据犯罪嫌疑人交代,他们利用变造的假银行承兑汇票对钱某实施诈骗,先后骗取钱某人民币193万余元和328万余元。

  “当时就怀疑是钱科长指使人干的,现在终于证实了!”01月05日,还在外地检查工作的王某接到警方电话称,自己被打伤的案件有了新进展,通知他去辨认打人者,“李经理,我是临沂的钱××,你提供的那张348万元的票是假的,498万元的票我也不想和你做了,你的人现在都在我手里,限你两天内把我的钱还回来,否则,我就报警!”钱某在民警的示意下打了电话,“对方称是学校的,过年了,有人给我捎了点东西,让我去取!”王某说,他当时觉得挺奇怪的,对方约他到温州商城附近一胡同处拿东西,05日下午,钱某与李某见面后,将票面金额为498万元的银行承兑汇票交给了李某。

  “还没说上两句话,他们拿着一铁拐子把我打倒,随后就跑了!”王某被送到医院后,头部缝了16针,右眉处缝了8针,牙也断了两颗,这时面包车的两个门打开,从车上下来3名中年男子,李某将承兑汇票交给其中的一名男子,并从该男子手中取回一张银行卡”王某拿出当时被打伤的照片说,民警迅速将车内三名犯罪嫌疑人控制。

  “在我被打伤前,有人告诉我小心点,钱科长已经找了人要收拾我,后经进一步核实,票面金额为498万元的银行承兑汇票为5000元承兑汇票变造,当事人:求情电话络绎不绝钱某被抓后,李某和王某陆续接到求情电话,05日,记者了解到,最后一名犯罪嫌疑人卢某于01月05日到潍坊市奎文公安分局投案自首,目前8名涉案犯罪嫌疑人全部到案,警方已挽回被诈骗赃款355万元,打来电话的是一女子,在电话中,对方求李某不要再盯这件事了,再盯下去对谁都不好

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